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我國將建立對房產中介、珠寶經銷商等行業的反洗錢監管制度
飾品網2017-09-29 17:21:55 證券時報網
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  近日,經中央全面深化改革領導小組審議、國務院批準,《國務院辦公廳關于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅(下稱“三反”)監管體制機制的意見》(以下簡稱《意見》)正式印發,要求相關部門認真貫徹落實。《意見》是《反洗錢法》頒布十周年以來對國家反洗錢體系最全面的頂層設計,也是我國在反洗錢、反恐怖融資和反逃稅工作領域深化改革的總體規劃。

  按照目標規劃,我國將到2020年逐步健全適應社會主義市場經濟要求、適合中國國情、符合國際標準的“三反”法律法規體系,建立職責清晰、權責對等、配合有力的“三反”監管協調合作機制,有效防控洗錢、恐怖融資和逃稅風險。

  《意見》從健全工作機制、完善法律制度、健全預防措施、嚴懲違法犯罪活動、深化國際合作、創造良好社會氛圍六個方面,提出了二十余項具體措施,包括進一步完善反洗錢工作部際聯席會議制度,建立國家洗錢和恐怖融資風險評估機制,密切反洗錢行政主管部門、稅務機關與監察機關、偵查機關、行政執法機關、金融監管部門間的協調合作與信息共享,探索建立特定非金融機構反洗錢監管制度,發揮會計師、律師等專業服務機構積極作用,強化反洗錢義務機構主動防控風險意識和能力,拓寬反洗錢監測分析數據信息來源,完善跨境異常資金監控機制,嚴懲洗錢等違法犯罪活動,深化雙邊和多邊國際合作,加強自律組織管理,提升社會公眾反洗錢、反恐怖融資和反逃稅意識。

  值得注意的是,《意見》提出健全預防措施、有效防控風險,其中最關鍵的措施就是加強反洗錢監管。反洗錢監管是“三反”工作的重要基礎。隨著洗錢等非法資金活動的不斷演變,反洗錢監管工作必須適應新形勢。因此,《意見》提出適時擴大反洗錢監管范圍,統籌考慮監管資源保障,近期要重點研究建立對非營利性組織、房地產中介機構、貴金屬銷售機構、會計師事務所、律師事務所和公證機構的反洗錢監管制度,探索適應非金融領域的反洗錢監管模式。

  央行相關負責人對此解釋稱,目前,反洗錢和反恐怖融資監管已經全面覆蓋了銀行業、證券業、保險業、非銀行支付機構和銀行卡清算機構,基本實現了對金融領域的全覆蓋。當前,洗錢和恐怖融資活動已經逐步開始向一些非金融領域蔓延。為此,央行會同相關主管部門共同研究制定房地產中介機構、珠寶和貴金屬經銷商等上述行業的反洗錢制度規范。

  “部分行業機構被納入反洗錢監管范圍,主要著眼于防范這些行業的某些產品和業務可能被用于洗錢的風險;同時,這些行業機構和從業人員具備及早發現和識別洗錢、恐怖融資風險的專業基礎,特別是會計師事務所、律師事務所、公證處等專業服務機構,作為市場經濟的“守門人”,有較高專業水準和法治意識。”央行相關負責人稱。

  不過,該人士補充道,鑒于以上行業在業務模式、行業結構等方面與金融行業存在較大差異,央行將與行業主管部門共同探索建立適應行業特點、符合反洗錢工作需要的反洗錢工作模式,更加側重行業主管部門的日常監管和行業協會的自律管理。

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